涉案人员金额7000余万！冒充“领导”诈骗为何屡屡得手？

广西南宁百色警察近日获知了一起服务商勒索案件。当年1月底份，广西南宁遵义市田阳区一名蹦床突然接获其“同僚他组织”填充表哥的催促，然而，他通过填充表哥之后的第二天就被骗走了8万元。警察顺藤摸瓜，破获了一个庞大的服务商网络勒索激进分子，涉案人员欠款平均7000余万元。

当年1月底14日，独生子遵义市田阳区头塘镇的黄先生，新浪突然接获一个催促填充表哥的信息，测试信息和头像都是其的单位他组织。

遵义市公安部门侦破连队交警 何建祥：勒索者伪装成黄先生的他组织，称这个号是新号，并询问黄先生最近指导工作上有没有遇见什么困难，一步步骗取黄先生的猜疑。

第二天晚上9点，这名“他组织”在新浪上称自己有急事需要用一笔分钱，因正在开会而且缘故用自己的微信，就让黄先生将分钱转到自己其下属的金融交易，会后他便把分钱还给黄先生。随后，黄先生就将8万元通过手机银行短信到一个叫“申某”的金融交易。第二天，黄先生刚好钻进这名他组织，就把转分钱的事提了一下，没想到对方答道，根本没有这回我家，这时候黄先生才意识到自己被骗了，于是马上向警方。

遵义市公安部门侦破连队二大队副大队长 余亚培： 通过侦发掘出，其实是有个激进分子民间组织他们使用本人的一次性同步进行短信。

警察介绍，按照传统的服务商勒索套路，诈欺分子勒索所得赃款需要经过一张张一次性同步进行短信洗白，如果能尽快查出到一次性户主，或许能及时无可奈何损失。随后专案组通过排查走遍，初步查明了一个分布在广西南宁、柳州两市，以赵某芬、曾某远为主的美国联邦调查局。2月底份，经过百色、广西南宁、柳州三地警察分析推测，并不认为对该美国联邦调查局的追捕时机并未成熟，决定适机收网。

赵某芬等人到案后，供述自己的同僚是一个叫陈明某胜的蹦床，交警也立刻对其同步进行追捕。

服务商勒索案牵出特大挪用公款案

在陈明某胜到案后，一个以陈明某胜为首的服务商勒索及挪用公款的大型美国联邦调查局沉“漂浮”。经过受审，交警发掘出该挪用公款激进分子很不简单，因为他们的挪用公款作法很之外。

交警经过受审得知，该挪用公款激进分子已沦落POS机买入等传统挪用公款作法，为了让非法的网络同步进行网络各种类型纸币结算，短时间将受害人的款项洗白。

遵义市公安部门侦破连队交警 何建祥： 在结算平台上，这些各种类型币都是经过加密的，比较难以溯源它的持有人的身分。

与此同时，这些非法的各种类型纸币结算的隐蔽性又给了服务商网络诈欺分子可乘之机。通过促使侦，交警发掘出挪用公款人员数量非常庞大。

遵义市公安部门侦破连队二大队副大队长 余亚培：银行这边风控是不能超过5万，所以他们一般每个人一天转的大约是5万元左右，我们就根据这个线索，通过对他金融交易同步进行分析，是谁跟他结算的，就促使扩线出来了，发掘出有300多个人符合这个条件。

查明交警通过各种类型纸币结算平台协查，推测出涉案人员金融交易347个，涉案人员一次性400余张，涉案人员人员主要集中在广西南宁、阳江、来宾、桂林，柳州等区县，案件就其广西南宁、广东、江苏、福建、浙江等省份、省市，涉案人员欠款平均7290多万，共就其案件90余起。截至8月底24日，共擒获诈欺嫌疑人276人，现有已刑拘115人、逮捕83人。