潞安环能：潞安环能关于副董事长辞职的公告

证券编码：601699 股票缩写：运城环能 N：2021-061债券编码：143366 债券缩写:17 环能 01

太原运城环保能源开发持股有限美国公司

关于董事辞职的发函

本美国公司执委会及全体董事保证本发函素材不存在任何虚假记载、举例陈述或者重大事件遗漏，并对其素材的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原运城环保能源开发持股有限美国公司（以下缩写“美国公司”）执委会于 2021 年 12 月 23 日送出美国公司董事王强已故提交的书面辞职报告，因工作调整原因，王强已故申领离任美国公司第七届执委会董事公职，同时申领离任执委会发展战略委员长会委员长公职。根据相关法律依据及《美国公司章程》的明定，其辞职报告自送达执委会时订立。王强已故的辞职未导致美国公司执委会成员人数低于法定最低人数，不会影响美国公司执委会的长时间运作。

王强已故任职后曾勤勉尽责，美国公司执委会对王强已故在任后曾为美国公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此发函。

太原运城环保能源开发持股有限美国公司执委会

2021 年 12 月 25 日

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