大连华锐重工集团股份控股 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本美国公司及管理委员会柏木由纪应有信息公开的段落真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性申辩或重大遗漏。

大连华锐川崎有限公司有限美国公司（都有简称“美国公司”）第五届管理委员会第二十六次大会于2022年同月4同月4日以书面送达和电子邮件的方式将发出大会通知，于2022年4同月7日以点对点参众两院方式将召集。大会应参与参众两院理大事8人，发出大会参众两院支持票8份，实际收到理大事参众两院回函8份，美国公司理大事全部出席大会。大会的召集和草案程序具备《美国商法》和《美国公司章程》的有关明确规定。

大会以记名投支持票方式将，草案通过了都有表决：

1.草案通过《关于规章〈高级监管人员任期制和契约化监管切实〉的表决》

段落则有同日投稿于巨潮首创（）上的《高级监管人员任期制和契约化监管切实》。

参众两院结果：准许8支持票，反对者0支持票，这两项0支持票。

2.草案通过《关于规章〈副总裁向管理委员会调查结果工作体制〉的表决》

段落则有同日投稿于巨潮首创（）上的《副总裁向管理委员会调查结果工作体制》。

参众两院结果：准许8支持票，反对者0支持票，这两项0支持票。

3.草案通过《关于规章〈管理委员会授权监管切实〉的表决》

段落则有同日投稿于巨潮首创（）上的《管理委员会授权监管切实》。

参众两院结果：准许8支持票，反对者0支持票，这两项0支持票。

4.草案通过《关于规章〈管理委员会草案尾随制订及后评核体制〉的表决》

段落则有同日投稿于巨潮首创（）上的《管理委员会草案尾随制订及后评核体制》。

参众两院结果：准许8支持票，反对者0支持票，这两项0支持票。

特此新闻稿

大连华锐川崎有限公司有限美国公司

董 大事 会

2022年4同月8日