宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公报

新股：本再版发函公布的大股东登记日（即2021年12年初24日，T-1日）升幅后登记在册的再版人大股东。

（2）向社但会公众投资人留言板再版：持有中国股得票数登记定价日本公司法日本公司深圳市分日本公司股得票数的网站的自然人、法人、股得票数海外投资私人机构、符合决策权利规范的其他投资人等（国家决策权利、规章禁止者除则有）。

（3）本次再版的力荐政府部门（合而为一承销商）的自营的网站不得作准备留言板申购。

投票结果：7 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

6、向原大股东新股的特意

本次再版的可转债可向日本公司原大股东全面实施原则上新股，原大股东容许中止新大股东。原大股东可原则上新股的可转债需求量为其在大股东登记日（2021年12年初24日，T-1日）升幅后登记在册的持有卡倍亿控大股东需求量按每股新股5.0516元纸币可转债的分之一算出可新股可转债的金额，并按100元/张类比为可转债即使如此，每1张为一个申购单位。

原大股东原则上新股之则有的差额和原大股东中止原则上新股后的其余部分，改用通过香港联合交易所融资平台留言板再版的方式则顺利进行，差额由力荐政府部门（合而为一承销商）包销。

投票结果：7 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

日本公司独立国家总裁对本草案出版了恰当一致同意的独立国家赞同。

上述应的总括请注意日本公司于随即在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）揭露的方面发函。

二、议决通过《关于日本公司向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具并购的草案》

根据《深圳市股得票数的银行上交所股得票数并购准则（2020 年制订）》等决策权利、规章及约束性机密文件的有关规范及日本公司2021年第一次临时大董多事局的认可，日本公司监管委员但会将在本次可类比日本公司金融工具再版完成不久，试办可类比日本公司金融工具在深圳市股得票数的银行并购的方面交由，并认可日本公司总裁长及其认可的原则上工作人员负责试办就其应。

投票结果：7 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

日本公司独立国家总裁对本草案出版了恰当一致同意的独立国家赞同。

三、议决通过《关于日本公司向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具设立募捐资金投入专项的网站并签订募捐资金投入税务协约的草案》

为约束日本公司募捐资金投入监管、存放在和用作，力求保护投资人平等决策权利，根据《央企税务理应第 2 号一一央企募捐资金投入监管和用作的税务要求》《深圳市股得票数

的银行上交所央企约束运作理应》等决策权利条文的方面规范，经日本公司 2021 下半年第一次临时大董多事局的认可，日本公司将设立募捐资金投入专项的网站，用于本次可类比日本公司金融工具募捐资金投入的专项读取和用作。日本公司将与力荐政府部门、附加似开户银行签署募捐资金投入税务协约，对募捐资金投入的存放在和用作情况顺利进行税务。监管委员但会认可日本公司总裁长及其认可人士与力荐政府部门、附加似开户银行在募捐资金投入到账后签署募捐资金投入税务协约。

投票结果：7 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

日本公司独立国家总裁对本草案出版了恰当一致同意的独立国家赞同。

四、议决通过《关于聘任股得票数政府部门代表的草案》

根据《深圳市股得票数的银行上交所股得票数并购准则》、《深圳市股得票数的银行上交所央企约束运作理应》的方面规范，日本公司监管委员但会聘任肖舒年初女士为日本公司股得票数政府部门代表，但会期自本次监管委员但会议决通过伊始至第二届监管委员但会终止之日止。总括请注意随即刊载于巨潮首创的发函。

投票结果：7 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

应于机密文件

1、第二届监管委员但会第二十二次联席但会议议案；

2、独立国家总裁关于日本公司第二届监管委员但会第二十二次联席但会议方面应的独立国家赞同。

特此发函。

杭州卡倍亿电机核心技术控大股东Ltd

董 多事 但会

2021年 12 年初 22 日

股得票数预定义：300863 股得票数缩写：卡倍亿 发函A：2021-082

杭州卡倍亿电机核心技术控大股东Ltd

第二届监管委员但会第十三次联席但会议议案发函

本日本公司及监管委员但会全体成员必要文档揭露的章节真正、吻合、完整，不但会欺骗可考、技术性假定或根本性都是。

杭州卡倍亿电机核心技术控大股东Ltd（都有缩写“日本公司”）于2021年12年初17日以电子邮件等方式则，向日本公司全体副议长发来关于开但会日本公司第二届监管委员但会第十三次联席但会议的通报。本次联席但会议于2021年12年初22日下午3:30在宁波市象山大湾胡汶溪周科技园区日本公司5楼联席5楼以现场与通讯相结合的方式则开但会。联席但会议应当举行副议长3名，确实举行副议长 3 名。本次联席但会议的开但会符合国家有关决策权利、规章和《日本公司章程》的规范，联席但会议所作议案合法有效。

联席但会议议决通过了都有草案：

一、逐项议决通过《关于日本公司向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具再版可行性的草案》

日本公司已获得中国证监但会出具的《关于一致同意杭州卡倍亿电机核心技术控大股东Ltd向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具登记人的原则同意》（证监授决策权[2021]3290号），一致同意日本公司向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具的登记人登记。

日本公司于2021年2年初25日及2021年3年初15日分别开但会第二届监管委员但会第十五次联席但会议及2021年第一次临时大董多事局，议决通过《关于日本公司向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具可行性的草案》、《关于呈请大董多事局认可监管委员但会指派试办本次向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具方面交由的草案》，总括请注意日本公司在上交所文档揭露博客巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）方面发函及机密文件。日本公司监管委员但会根据大董多事局认可，基于在此之前述草案未确定的本次向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具（都有缩写“本次可转债”）再版可行性，进一步恰当本次可转债的就其再版可行性如下（除值得注意则有，本次可转债可行性的其他法案未变）：

1、再版覆盖面

本次再版的可类比日本公司金融工具募捐资金投入国民生产总值为人民币27,900万元（含有本数），再版需求量为2,790,000张。

投票结果：3 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

2、金融工具债券

本次再版的可转债得票数面债券第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

投票结果：3 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

3、转公司投资人格的未确定

本次再版可类比日本公司金融工具的初始转公司投资人格不低于募捐简介发函月初二十个港股日本公司股得票数均价（若在该二十个港股内遭遇过因除决策权、除息引起公司投资人微调的举例，则对微调在此之前港股的融资均价按经过附加除决策权、除息微调后的生产成本算出）和在此之前一个港股日本公司股得票数均价，以及除此以外一期经审计的每股总资产和股得票数纸币。

在此之前二十个港股日本公司A股得票数均价=在此之前二十个港股日本公司A股得票数国民生产总值/该二十个港股日本公司股得票数工业产值；在此之前一个港股日本公司股得票数均价=在此之前一个港股日本公司股得票数国民生产总值/该日日本公司股得票数工业产值。

投票结果：3得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

4、到期偿还法案

在本次再版的可类比日本公司金融工具续签后五个港股内，日本公司将偿还全部未转股的可类比日本公司金融工具，到期偿还生产成本为本次可转债得票数面纸币的115%（含有最后一期负债）。

投票结果：3 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

5、再版方式则及再版就其来说

本次再版的卡倍转债向大股东登记日（2021年12年初24日，T-1日）升幅后登记在册的再版人原大股东原则上新股，原大股东原则上新股之则有的差额和原大股东中止原则上新股后的其余部分，改用通过香港联合交易所融资平台留言板再版的方式则顺利进行，差额由力荐政府部门（合而为一承销商）包销。

本次可类比日本公司金融工具的再版就其来说为：

（1）向原大股东原则上新股：本再版发函公布的大股东登记日（即2021年12年初24日，T-1日）升幅后登记在册的再版人大股东。

（2）向社但会公众投资人留言板再版：持有中国股得票数登记定价日本公司法日本公司深圳市分日本公司股得票数的网站的自然人、法人、股得票数海外投资私人机构、符合决策权利规范的其他投资人等（国家决策权利、规章禁止者除则有）。

（3）本次再版的力荐政府部门（合而为一承销商）的自营的网站不得作准备留言板申购。

投票结果：3 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

6、向原大股东新股的特意

本次再版的可转债可向日本公司原大股东全面实施原则上新股，原大股东容许中止新大股东。原大股东可原则上新股的可转债需求量为其在大股东登记日（2021年12年初24日，T-1日）升幅后登记在册的持有卡倍亿控大股东需求量按每股新股5.0516元纸币可转债的分之一算出可新股可转债的金额，并按100元/张类比为可转债即使如此，每1张为一个申购单位。

原大股东原则上新股之则有的差额和原大股东中止原则上新股后的其余部分，改用通过香港联合交易所融资平台留言板再版的方式则顺利进行，差额由力荐政府部门（合而为一承销商）包销。

投票结果：3得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

上述应的总括请注意日本公司于随即在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）揭露的方面发函。

二、议决通过《关于日本公司向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具并购的草案》

根据《深圳市股得票数的银行上交所股得票数并购准则（2020年制订）》等决策权利、规章及约束性机密文件的有关规范及日本公司 2021 年第一次临时大董多事局的认可，日本公司监管委员但会将在本次可类比日本公司金融工具再版完成不久，试办可类比日本公司金融工具在深圳市股得票数的银行并购的方面交由，并认可日本公司总裁长及其认可的原则上工作人员负责试办就其应。

投票结果：3 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

上述应的总括请注意日本公司于随即在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）揭露的方面发函。

三、议决通过《关于日本公司向不特定就其来说再版可类比日本公司金融工具设立募捐资金投入专项的网站并签订募捐资金投入税务协约的草案》

为约束日本公司募捐资金投入监管、存放在和用作，力求保护投资人平等决策权利，根据《央企税务理应第 2 号一一央企募捐资金投入监管和用作的税务要求》、《深圳市股得票数的银行上交所央企约束运作理应》等决策权利条文的方面规范，经日本公司 2021下半年第一次临时大董多事局的认可，日本公司将设立募捐资金投入专项的网站，用于本次可类比日本公司金融工具募捐资金投入的专项读取和用作。

日本公司将与力荐政府部门、附加似开户银行签署募捐资金投入税务协约，对募捐资金投入的存放在和用作情况顺利进行税务。监管委员但会认可日本公司总裁长及其认可人士与力荐政府部门、附加似开户银行在募捐资金投入到账后签署募捐资金投入税务协约。

投票结果：3 得票数一致同意，0 得票数指责，0 得票数拒绝接受。

上述应的总括请注意日本公司于随即在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）揭露的方面发函。

应于机密文件

1、第二届监管委员但会第十三次联席但会议议案

特此发函。

杭州卡倍亿电机核心技术控大股东Ltd

监 多事 但会

2021 年 12 年初 22 日

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