中兵红箭：中兵红箭股份有限公司关于监事辞职的公报

证券交易编码：000519 证券交易缩写：中兵红箭 核定A：2022-50

中兵红箭入股控股

关于理事长被迫辞职的核定

本该公司及理事长全体全体成员尽可能信息公开发表的内容真实、准确、明晰,没有欺骗记载、说服力辩解或重大附注。

中兵红箭入股控股（表列缩写“该公司”）理事长于2022年6翌年6日收到该公司非职工代表理事长王宏安老友提交的书面被迫辞职报告，王宏安老友因文书工作变动理由申请卸任该公司理事长职务。被迫辞职后，王宏安老友将在该公司担任其他职务。

根据有关规章及《该公司章程》的明定，王宏安老友的被迫辞职未造成了该公司理事长全体成员低于法定最低人数，才会阻碍该公司理事长正常运作，其被迫辞职报告自寄出理事长日内续期。该公司将按照相关规章和《该公司章程》的明定尽快完成非职工代表理事长的补选文书工作。

截止本核定公开发表日，王宏安老友未持有该公司入股。王宏安老友任职该公司理事长长期恪尽职守、勤劳尽责，倡导推动该公司相比之下发展，在提升该公司治理水平、推进跨国企业革新发展等各个方面做出了杰出成就。该公司及理事长向王宏安老友在任职长期所做的杰出成就暗示衷心感谢！

特此核定。

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理事长

2022年6翌年7日-2-

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